LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea

General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2018, a las 11.00 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la

documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio anual

N° 83 clausurado el 30 de Junio de 2018. 3) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. 4)

Consideración de los resultados del ejercicio, netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del

Orden del Día y su destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos. 7) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1115 de fecha 21/11/2017 Carlos Ernesto Roman

Baumgart - Presidente

e. 24/10/2018 N° 79647/18 v. 30/10/2018