BERSA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

14/11/2018 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración y

aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art.

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 3) Consideración de la

gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 4) Consideración de

las remuneraciones del Directorio en exceso al límite establecido por el art. 261 de la Ley General de Sociedades

Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 5) Consideración de la remuneración de la Sindicatura

por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 6) Consideración del destino a dar a

los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 7) Consideración del aumento del Capital Social de

la sociedad. 8) Aprobación texto definitivo del reordenamiento del Estatuto Social. 9) Autorizaciones Registrales.

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha

comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a

17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad

celebrada con fecha 22/10/2018, Acta Nº 437.

Designado según instrumento privado acta directorio 424 de fecha 3/11/2017 luis maria stella - Presidente

e. 29/10/2018 N° 81271/18 v. 02/11/2018