LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el 16 de noviembre de 2018, a las 11:30 y 12:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente,

en la sede social, sita en Paraguay 610, piso 28º, ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de las razones por las

que se realiza la convocatoria a asamblea general fuera de término; 3º) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de mayo de 2016 y el destino de sus resultados; 4º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo

234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2017 y el destino

de sus resultados; 5º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2018 y el destino de sus resultados; 6º)

Configuración de la situación prevista en el artículo 94, inciso 5º de la ley 19.550 (disolución por pérdida del capital

social). Consideración de las alternativas previstas por el artículo 96 de la ley 19.550: (a) aumento del capital social

desde $ 2.418.240 a hasta un máximo de $ 6.198.240, es decir un aumento de hasta la suma máxima de $ 3.780.000,

con la consecuente emisión de hasta un máximo de 378.000 acciones nominativas, no endosables de v/n $ 10

cada una, mediante capitalización de pasivos y/o aportes en efectivo; ejercicio de los derechos de preferencia y

acrecer; plazo para su ejercicio; plazo de integración; o alternativamente (b) reintegro total del capital social y plazo

de reintegración; 7º) En caso de aprobarse el aumento de capital social, reforma del art. 5º del estatuto social.

Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos accionarios y la dirección y supervisión del proceso

de suscripción e integración. Alternativamente, en caso de aprobarse el reintegro del capital social, delegación

en el directorio de la dirección y supervisión del proceso de reintegración; 8º) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio; 9º) Elección de directores titular y suplente; o (en defecto de la aprobación de alguna

de las alternativas previstas en el artículo 96 de la ley 19.550) designación de los responsables del proceso de

liquidación (art. decimotercero del estatuto); y 10º) Autorizaciones para las inscripciones en el Registro Público.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 25 DE FECHA 19/09/2017 Alfredo Simón Pistone - Presidente

e. 30/10/2018 N° 81889/18 v. 05/11/2018