NOUGUES S.A.

NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas de Nougues S.A: a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de

noviembre de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA 1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2. Reforma de los artículos

noveno, décimo, décimo segundo y décimo tercero. 3. Texto ordenado del estatuto social. 4.Consideración de

la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social

finalizado el 30.06.2018 e Información Complementaria. 5. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

Distribución de dividendo en efectivo y en acciones. 6. Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a

lo que se resuelva en el punto 5. 7. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el

Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia

por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 9. Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los

Estados Contables al 30.06.2018. 10. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

11. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia o fijación del número de Síndicos

Titulares y Suplentes y su designación, dependiendo de la decisión que se tome al tratar el punto 2. 12. Designación

del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2018. Para asistir a la Asamblea

deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el 12 de noviembre

de 2018 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A.

En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será

considerada en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA NRO. 488 de fecha 13/11/2017 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80937/18 v. 01/11/2018