TAYI S.A.

TAYI S.A.

CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas de Tayi S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de noviembre de 2018 a las

10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha

871, 2º piso, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación a que se

refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2018. 3.

Consideración y destino de la cuenta “Resultados no asignados”. 4. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 5. Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30.06.2018. 6. Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección. Elección del Presidente y Vicepresidente. 7. Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo

establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

13/11/2017 Sofia Usandivaras - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80938/18 v. 01/11/2018