ARBUMASA S.A.

ARBUMASA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de ARBUMASA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 22

de Noviembre de 2018, a las 15.00 horas en primer convocatoria, y el mismo día a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 740 Piso 1 Oficina 21 CABA, para

tratar el siguiente Orden del Día: a) Confirmación de la totalidad de las resoluciones adoptadas en la Asamblea

General Ordinaria celebrada el 28/6/18, a saber: 1) Consideración de las renuncias presentadas por Directores

titulares y Suplentes, y aprobación de su gestión. 2) Elección de Directores Titulares y Suplentes en reemplazo de

los renunciantes. 3) Consideración de la Desafectación parcial de la Reserva Facultativa con destino a Dividendos

en efectivo y en proporción a las tenencias accionarias. 4) Designación de accionistas para firmar el acta; b)

Otorgamiento de Autorizaciones; y c) Designación de accionistas para firmar el acta. Nota: Comunicar Asistencia

en la sede social con al menos 3 días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 316 de fecha 10/07/2017 GUOFENG ZHAO -

Presidente

e. 26/10/2018 N° 80883/18 v. 01/11/2018