ARGENTONE S.A.

ARGENTONE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ARGENTONE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de

Noviembre de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede de la Avenida de Mayo 1370 1* B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2018.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio

de 2018.

6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el

término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 2018.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar

comunicación a Avenida de Mayo 1370 1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición

la documentación aludida en el punto 2º).

Argentone S.A.

Nazareno A. Lacquaniti

Presidente

Designado según instrumento publico esc folio 462 de fecha 6/7/2017 reg 894 Nazareno Antonio Lacquaniti -

Presidente

e. 29/10/2018 N° 81353/18 v. 02/11/2018