AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración

convoca a los Sres. Accionistas de Aval Federal SGR a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a

celebrarse el día 20 de diciembre de 2018 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda

convocatoria, en Maipú 116 Piso3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden

del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2.Consideración de la reforma de los Artículos N° 4° y 5° del Estatuto Social;

3.Consideración de la reforma de los Artículos N° 7, 11, 23, 30, 32, 36, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 60 del Estatuto

Social;

4.Autorizaciones.

NOTAS: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad,

para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Aval Federal

S.G.R. a la calle Maipú 116, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes (exceptos

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.987 - Segunda Sección 80 Jueves 1 de noviembre de 2018

feriados) en el horario de 10 a 17 horas con al menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el

acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta

poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 10/05/2016 Federico Tomasevich - Presidente

e. 30/10/2018 N° 81409/18 v. 05/11/2018