EL FAISAN DE LA ROSA S.A.

EL FAISAN DE LA ROSA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de noviembre de 2018, a las 18:30 hs., en

la sede social de Av. Belgrano 355 – Piso 8, Of. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en

el articulo 234, inciso 1. de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06//2018 y consideración de la

dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia; 3) Consideración del resultado del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.987 - Segunda Sección 82 Jueves 1 de noviembre de 2018

y su destino y 4) Aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea (Art 275 ley 19.550),

Fijación del número de directores y su elección con mandato por tres ejercicos.

Nano Maria Eugenia

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 09/11/2015

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2015 Maria Eugenia Nano - Presidente

e. 30/10/2018 N° 81867/18 v. 05/11/2018