LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el 16 de noviembre de 2018, a las 11:30 y 12:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente,

en la sede social, sita en Paraguay 610, piso 28º, ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de las razones por las

que se realiza la convocatoria a asamblea general fuera de término; 3º) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de mayo de 2016 y el destino de sus resultados; 4º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo

234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2017 y el destino

de sus resultados; 5º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2018 y el destino de sus resultados; 6º)

Configuración de la situación prevista en el artículo 94, inciso 5º de la ley 19.550 (disolución por pérdida del capital

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.987 - Segunda Sección 85 Jueves 1 de noviembre de 2018

social). Consideración de las alternativas previstas por el artículo 96 de la ley 19.550: (a) aumento del capital social

desde $ 2.418.240 a hasta un máximo de $ 6.198.240, es decir un aumento de hasta la suma máxima de $ 3.780.000,

con la consecuente emisión de hasta un máximo de 378.000 acciones nominativas, no endosables de v/n $ 10

cada una, mediante capitalización de pasivos y/o aportes en efectivo; ejercicio de los derechos de preferencia y

acrecer; plazo para su ejercicio; plazo de integración; o alternativamente (b) reintegro total del capital social y plazo

de reintegración; 7º) En caso de aprobarse el aumento de capital social, reforma del art. 5º del estatuto social.

Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos accionarios y la dirección y supervisión del proceso

de suscripción e integración. Alternativamente, en caso de aprobarse el reintegro del capital social, delegación

en el directorio de la dirección y supervisión del proceso de reintegración; 8º) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio; 9º) Elección de directores titular y suplente; o (en defecto de la aprobación de alguna

de las alternativas previstas en el artículo 96 de la ley 19.550) designación de los responsables del proceso de

liquidación (art. decimotercero del estatuto); y 10º) Autorizaciones para las inscripciones en el Registro Público.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 25 DE FECHA 19/09/2017 Alfredo Simón Pistone - Presidente

e. 30/10/2018 N° 81889/18 v. 05/11/2018