LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Av. Santa Fe 969, piso 3º,

CABA, el día 26/11/2018, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la dispensa

prevista por el artículo 308 de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia. 3. Razones del tratamiento

de los ejercicios fuera del término legal. 4. Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso

1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2016 y el 31/12/2017. 5. Consideración

del resultado de los ejercicios. 6. Consideración de la gestión del Directorio. 7. Fijación de los honorarios del

Directorio. 8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de directores titulares

y suplentes por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato. 9. Designación de autorizados con

facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea. Nota: Los Sres. Accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Cerrito 1266, piso 5º, Oficina 20, CABA, para que se les

inscriba en el Libro de Asistencia con 3 días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley

19.550. A todos sus efectos este Directorio pone a disposición de los Sres. Accionistas en Cerrito 1266, piso 5º,

Oficina 20, CABA, copias del Balance General al 31/12/2016 y 31/12/2017 y demás documentación establecida por

ley, así como los Libros Contables y Sociales.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/08/2015 Jose Luis Ceferino Cavanagh - Presidente

e. 31/10/2018 N° 81904/18 v. 06/11/2018