TECNOVA S.A. PLANIFICACIÓN NUEVAS TECNOLOGIAS

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Por Esc. 249 del 29/10/18 Registro 1939 CABA, se protocolizaron las siguientes Actas: 1.Acta de Asamblea General

Ordinaria y de Directorio ambas del 14/11/17 que designaron el siguiente directorio: Presidente: Carlos Schenzle,

con domicilio especial en Esmeralda 980 piso 1 CABA. Director Titular: Guillermo Ernesto Busch, con domicilio

especial en Lavalle 750 piso 4 depto.B, CABA; 2.Acta de Directorio del 2/5/18 que resolvió: I.Dejar constancia del

fallecimiento del Presidente del Directorio Señor Carlos Schenzle; II.En consecuencia, y conforme lo dispuesto por

el artículo 258 de la LGS y el Artículo 8° del Estatuto Social se procedió a cubrir la vacancia del Directorio de la

siguiente manera: a) El Señor Guillermo Ernesto Busch asumió el cargo de Presidente del Directorio; y b) El Síndico

Titular, Doctor Jorge Alberto Poggi, designó como Vicepresidente al Señor Hernan Busch. Ambos directores

fijaron domicilio especial en Lavalle 750 piso 4 depto.B, CABA; 3.Acta de Asamblea General Ordinaria del 19/7/18

que designó el siguiente Directorio: Presidente: Carlos Schenzle. Vicepresidente: Guillermo Ernesto Busch. Ambos

directores fijaron domicilio especial en Lavalle 750 piso 4 depto.B, CABA. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 249 de fecha 29/10/2018 Reg. Nº 1939

Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.

e. 01/11/2018 N° 82404/18 v. 01/11/2018