ARVAMA S.A.

ARVAMA S.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria para el 27/11/2018, a las 15.30 y 16.30 horas, en primera y segunda

convocatoria, respectivamente, en la sede social de la Sociedad sita en Lucio N. Mansilla 2686, Piso 1°, oficina “3”,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de

2017; 2°) Consideración del destino del resultado del ejercicio; 3°) Gestión del Directorio y resolución acerca de la

aprobación de la misma y honorarios; 4°) Consideración de la gestión de la Sindicatura y resolución acerca de la

aprobación de la misma y sus honorarios; 5°) Situación de la Sindicatura de la Sociedad en razón de la renuncia del

Síndico titular Contador Jorge Barakat y designación de un Síndico Suplente; y 6°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/9/2018 jorge ricardo cejas - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 31/10/2018 N° 81960/18 v. 06/11/2018