CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 6 “116”, C.A.B.A., el día 27/11/2018

a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos

en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº 28 cerrado el

30/06/2018. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2018. 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018. 5) Elección de los miembros

titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Designación del Presidente. 6) Retribución del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación,

para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización

de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a

disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9

a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 520 de fecha 27/4/2017 Enrique Arnaldo Clutterbuck

- Presidente

e. 02/11/2018 N° 83117/18 v. 08/11/2018