ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LOS PUENTES S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LOS PUENTES S.A.

Convocar a los Sr. Accionistas para el viernes 29 de noviembre de 2018 a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las

15 hs en segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria, y a continuación la Asamblea Extraordinaria, en

la sede de la calle Bolivar 332, 1º piso, CABA. Se resuelve que el plazo de acreditación de asistencia a la Asamblea,

será hasta el día jueves 22 de noviembre a las 17hs. para tratar el siguiente Orden del día: 1.Designación de dos

accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración del Balance correspondiente al ejercicio cerrado al 30/04/2018,

motivo del tratamiento fuera de término. Destino de los resultados 3.Aprobación de lo actuado y resuelto por el

Directorio. 4.Reglas para deliberar. Mecanismo de elección de Miembros del Directorio y de la Comisión Ejecutiva.

5.Elección de 4 Directores titulares y 3 Suplentes por el período legal de 2 ejercicios. 6.Elección de los 5 Miembros

Titulares de la Comisión Ejecutiva y 3 suplentes

Orden del día de la Asamblea Extraordinaria a continuación de la Ordinaria: 1.Establecimiento de un mecanismo

de elección de Directores y Comisión Ejecutiva con participación proporcional de mayorías y minorías, y con

cupo de género. 2.Que la subcomisión de seguridad se transforme en Comisión electa en Asamblea anual y que

se renueve parcialmente cada dos años. 3.Tratamiento de la contratación directa sin licitación de Dicom para

gestionar internet en el Club. 4.Tratamiento de las razones de la cuota extraordinaria de $ 3.000 resuelta por el

Directorio. 5.Tratamiento de los criterios de contratación con proveedores de servicios del Club en lo referido

socios, familiares o apoderados de socios. 6.Tratamiento del resultado de la auditoria de seguridad propuesta en la

reunión de socios del día 9 de junio de 2018. 7.Modificación del Reglamento para permitir el alambrado perimetral

de los lotes.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2017 Eliseo Bascerano - Presidente

e. 30/10/2018 N° 81755/18 v. 05/11/2018