N° 81845/18 Aviso del Boletín Oficial
FLORALIS S.A.
Texto del aviso
FLORALIS S.A.
Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16/11/2018, a las 15 horas en
primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en Eduardo Madero 942 Piso 13, CABA, a fin de tratar:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. 3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 5) Retribución de Directores y Síndicos, (en exceso
de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 de corresponder). 6) Elección del Síndico Titular y del Síndico
Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11º del Estatuto Social. 7) Determinación del
nuevo Director Titular por Fallecimiento de Felipe Nicolás Yaryura.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2017 nestor oscar lafuente - Presidente
e. 30/10/2018 N° 81845/18 v. 05/11/2018