LATITUD HOTELES S.A.

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Por Esc. 133 del 01/11/18 Registro 71 CABA se protocolizó: Acta de Asamblea General Extraordinaria del 19/10/18

Acta de Directorio del 29/10/18 y Acta de Directorio del 15/10/18 que resolvieron: 1) Modificar el artículo octavo del

estatuto social, ampliando el número de miembros que pueden conformar el Directorio a diez. 2) Renuncia a su cargo

de Director Suplente para poder asumir como Director Titular Diego Ariel Carnicelli, argentino, nacido 10/04/1976,

DNI 25284406, CUIT 20252844067, domiciliado en calle 73 Lote 14 Country Club del Carmen, Berazategui, Pcia de

Bs As. 3) Designar autoridades y distribuir cargos: Dorector titular: Diego Ariel Carnicelli Directo titular: Constanza

Sanmarco; Director titular: María Cristina Dubra Pallas y Director suplente: Chantal Melanie Brill, aceptaron cargos

y Constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 890 Piso 4°, Caba. 4) Fijar nueva sede social en Av. Córdoba 890

piso 4 caba. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 133 de fecha 01/11/2018 Reg. Nº 71

Georgina Sofia Cababie - Matrícula: 5392 C.E.C.B.A.

e. 05/11/2018 N° 83350/18 v. 05/11/2018