POINCENOT S.A.

POINCENOT S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Noviembre de

2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 517,

piso 2° “A”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y documentación contable

comprendida en el artículo 234 inc 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2018. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la remuneración

del Directorio, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018, por $ 195.000, en exceso,

por la realización de tareas técnico administrativas, de acuerdo a lo establecido en el art. 261, párrafo cuarto, de la

LSC. 5) Consideración de los resultados no asignados al 30 de junio de 2018, y destino de los mismos. 6) Fijación

del número de directores y elección de los mismos. Autorización para trámites de inscripción. La documentación a

considerar estará en los términos de ley -de 14 a 18 horas- en Esmeralda 517, piso 2° “A”, dónde deberán también

los accionistas dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/7/2017 javier pablo maceira - Presidente

e. 31/10/2018 N° 82242/18 v. 06/11/2018