TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Transatlántica Compañía Financiera S.A. a Asamblea General

Extraordinaria para el día 20 de noviembre de 2018 a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs. en

segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Maipú 272, CABA para considerar los siguientes

puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2) Consideración de la creación

de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples de colocación privada, a mediano o

largo plazo, subordinadas, convertibles o no en acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal

$ 1 (un peso) por acción y de un voto por acción a ser emitidas por la Sociedad, conforme la Ley N° 23.576 y

modificatorias y demás regulaciones aplicables, por un valor nominal de hasta $ 200.000.000, con vencimiento

en un plazo mínimo de 7 (siete) años de su fecha de emisión. Consideración de la emisión en distintas clases y/o

tramos y/o series y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, siempre con colocación de carácter

privado. Delegación en el Directorio de la determinación de las condiciones definitivas de emisión y colocación de

las Obligaciones Negociables Subordinadas de colocación privada a ser emitidas y la celebración de los contratos

relativos a la emisión o colocación privada de las Obligaciones Negociables Subordinadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS Nº 69 de fecha 28/02/2018 HORACIO GABRIEL ANGELI - Presidente

e. 02/11/2018 N° 83230/18 v. 08/11/2018