GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

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GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. é I. – CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de Diciembre

de 2018, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018. 3º Consideración de la gestión del Directorio, del Comité

de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.990 - Segunda Sección 43 Martes 6 de noviembre de 2018

al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018, por $ 11.623.202.-, en exceso de $ 6.028.610.- del

límite del veinticinco por ciento (25%) de la ganancia computable; conforme al artículo 261 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante la propuesta de distribución de

la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se

someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio

económico finalizado el 31 de Agosto de 2018 y, corresponden: a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo

directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico

y, a honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017. Honorarios a los directores miembros del Comité

de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2019. 5º Consideración del presupuesto

anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de

2019. 6º Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 10.755.165.- que arrojan los estados

financieros al 31 de Agosto de 2018 y, desafectación parcial por $ 1.244.835.- de la Reserva Facultativa para hacer

lugar al pago de dividendos; conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. Consideración

de un pago de dividendo en efectivo de $ 12.000.000.- 7º Consideración de las retribuciones a los miembros de

la Comisión Fiscalizadora por $ 390.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31

de Agosto de 2018. 8º Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los

estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2018, conforme

a la resolución de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 14 de Diciembre de 2017. 9º Fijación del

número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.

10º Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en

el ejercicio 2018 - 2019. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de Noviembre de 2018. EL DIRECTORIO

NOTAS:

a) Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta

de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle

Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 27 de

Noviembre de 2018, a las 16.30 horas.

b) Para el tratamiento del Punto 6º la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 929 de fecha 15/12/2017 José Luis Angel García

Villaverde - Presidente

e. 06/11/2018 N° 84124/18 v. 12/11/2018