UNION S.G.R.

UNION S.G.R.

CONVOCA a socios de UNIÓN S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 11 de diciembre de 2018 en 1° convocatoria

a las 12.00 hs., en Juncal 802, 4° piso “I”, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en

el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos socios para firmar el acta; 2º) Consideración de: Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del

Fondo de Riesgo, Memoria, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 30/06/2018; Resultados

del Ejercicio; Gestión, Honorarios y elección autoridades titulares y suplentes del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de

incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones; Determinación de a) cuantía máxima de garantías

a otorgar durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c)

mínimo de contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la política de

inversión del Fondo de Riesgo y de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo;

3°) Consideración de la Reforma de los artículos 5°, 10°, 18°, 25°, 33°, 37°, 52°, 53°, 54°, 55° y 56° del Estatuto

Social; 4°) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación

deberán comunicar su participación en la sede social, Juncal 802, 4° piso, “I”, CABA, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 2 de fecha 14/11/2017 Ignacio Ichaso - Presidente

e. 06/11/2018 N° 84139/18 v. 12/11/2018