CLAFIL S.A.

CLAFIL S.A.

Convócase a los Accionistas de CLAFIL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de noviembre de

2018 en 1ª convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a las 16:00, en Av. San Pedrito 491, piso 1° CABA, para

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018

3) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores.

6) Autorizaciones

Designado según instrumentos privados de fechas 24/11/2016 y 29/12/2016 carlos mato pita - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 08/11/2018 N° 84648/18 v. 14/11/2018