DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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Por Acta de Directorio del 26/09/2018 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 23/11/2018,

a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita

en Eduardo Costa 3076, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2. Obligación de los accionistas Brodschi de abstenerse de votar en los temas de los puntos 3, 4

y 5 del orden del día de la asamblea. 3. Violación del Art. 271 Ley 19.550 por parte de los ex directores titulares

Ernesto Luis Brodschi y Damián Guido Brodschi. 4. Violación del Art. 271 Ley 19.550 por parte del ex director

suplente Sebastián Javier Brodschi. 5. Violación del Art. 271 Ley 19.550 por parte del ex director titular Ernesto Luis

Brodschi en cuanto actuó por interpósita persona de su cónyuge. 6. Venta del local comercial Unidad Funcional

N° 8 de “Puerto Pampa”. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia a la asamblea al domicilio de la sede social con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha

de la Asamblea conforme lo previsto en el Artículo 238 Ley 19.550. Elio Robiolio Bose, Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente

e. 06/11/2018 N° 83736/18 v. 12/11/2018