COMITE DE ABOGADOS DE BANCOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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Convocase a los Sres. Asociados a la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Asociados a realizarse el 28 de

noviembre de 2018 a las 19:30 hs en el Yacht Club Argentino sito en Costanera Sur y Viamonte, Puerto Madero

Este, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2)

Consideración de los Estados Contables y demás documentación contable correspondiente al ejercicio social

cerrado el 30 de septiembre de 2018; 3) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva

y del Órgano de Fiscalización; 4) Designación de nuevos miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de

Fiscalización; 5) Análisis de la revocación de las reformas aprobadas mediante el punto 4° del Orden del Día de la

Asamblea de fecha 04 de diciembre de 2007: “proyecto de reforma de estatuto”, del punto 4° del Orden del Día de

la Asamblea de fecha 30 de noviembre de 2010: “Modificación de los artículos 12,13,14 inc. I), 21 inc. a), 21 inc. b)

y 23 de los Estatutos sociales” y del punto 3° del Orden del día de la Asamblea de fecha 6 de septiembre de 2017:

“Consideración de la reforma integral del Estatuto Social. Consideración de la aprobación del nuevo Estatuto”; 6)

Consideración de la reforma integral del Estatuto Social. Consideración de la aprobación del nuevo Estatuto y 7)

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo

al Art. 28° del Estatuto Social, la Asamblea se celebrará válidamente cualquiera sea el número de Asociados que

concurra una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los

Asociados con derecho a voto. Se deja constancia que en la sede social sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 564, Piso

6° de la C.A.B.A., se encuentran a disposición de los Sres. Asociados la Memoria, Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables,

Informe del Auditor Independiente, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y demás documentación contable

por el ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2018 y el proyecto del nuevo Estatuto de la Asociación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE GRAL ORDINARIA de fecha 29/11/2017 ALEJANDRO

OSCAR PISANI - Presidente

e. 12/11/2018 N° 85633/18 v. 12/11/2018