CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A. TECNICA

CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A. TECNICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. accionistas de Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 3 de diciembre de 2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.996 - Segunda Sección 78 Miércoles 14 de noviembre de 2018

segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito Nº 1136, piso 6º CABA, a los fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación contable prevista por el Art. 234º Inc. 1º Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 48 cerrado el 30 de Junio de 2018.

4) Consideración de desafectación de reservas, distribución de utilidades y asignación de honorarios al Directorio,

en exceso del límite fijado por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 – Art. 261.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Fijación del número de Directores y elección de nuevas autoridades.

Nota: Los Sres. Accionistas, conforme art. 238 ley 19.550 para participar en la Asamblea, deberán cursar

comunicación a la sociedad en el domicilio fijado en Cerrito Nº 1136, piso 6º CABA, por medio fehaciente o

personalmente de lunes a viernes de 10 a 13 hs. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1149 de fecha 10/11/17 Oscar Enrique Grimaux

- Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº1149 de fecha 10/11/2017 Oscar Enrique Grimaux

- Presidente

e. 09/11/2018 N° 85103/18 v. 15/11/2018