DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social de Lavalle

465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para el día 28/11/2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los documentos

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.996 - Segunda Sección 79 Miércoles 14 de noviembre de 2018

prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2018; 2º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de

junio 2018; 3º) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado

al 30 de junio de 2018, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 4

º) Consideración del destino del resultado del ejercicio 2018. Constitución y/o ampliación de reservas facultativas

diversas de las legales; 5º) Consideración el plan de negocios para el ejercicio 2018-2019 y posibles mecanismos de

financiación. 6º) Consideración de la celebración de contratos de explotación y/o arrendamiento entre la sociedad

y sus accionistas y/o directores. 7º) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares

y Suplentes para el próximo ejercicio; 8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 9º) Autorizaciones

pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a Asamblea, los señores accionistas

deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

28/11/2017 FEDERICO JULIAN LADISLAO ZICHY - Presidente

e. 12/11/2018 N° 85524/18 v. 16/11/2018