PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre

de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de

Mayo 1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2018.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de

Junio de 2018.

6º) Consideración y resolución acerca del nombramiento de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación

a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Palatino S.A.

Carlos Alberto González

Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 19/02/2018 Carlos Alberto

Gonzalez - Presidente

e. 12/11/2018 N° 85885/18 v. 16/11/2018