SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

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Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de

diciembre de 2018, a las 9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en el predio

de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia

de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1) Nombramiento del presidente de la Asamblea. 2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta.

3) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2018, aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas. 4)

Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato. 5) Elección miembros del Directorio por vencimiento

de mandato. 6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la Sub. de Control de Gestión. 7) Revisión de la resolución

del Directorio por multa al lote 167. 8) Definir Medidas Disciplinarias para los propietarios que incumplen con el

Reglamento de Construcción(a pedido de lote 157). 9) Revisión del uso de materiales que figura en el reglamento

de construcción articulo 3.2.2. 10) Inversión para la creación de un espacio de juegos en bajo techo (a pedido de

lote 157).11) Inversión para la construcción de un nuevo KID (a pedido de lote 157).12) Modificación reglamento de

convivencia por horarios para fiestas en fines de semana. Art. 40 Inc. I) punto 5

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su

concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

FECHA 19/11/2017 Segundo Justiniano Molina - Presidente

e. 09/11/2018 N° 85110/18 v. 15/11/2018