ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas de Altos de Pilar Country Club S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 6 de diciembre de 2018 en primera convocatoria, a las 18:00 horas, y en segunda

convocatoria, a las 19:00 horas del mismo día, en la sede social sita en Talcahuano 778 Piso 1 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de las cartas poder, si las hubieran,

y pronunciamiento de la constitución legal de la asamblea. 2) Designación de dos accionistas para suscribir el

Acta. 3) Considerar las razones que motivaron la presentación tardía de los Estados Contables correspondientes

a los ejercicios cerrados el 30/06/2017 y 30/06/18. 4) Consideración de la documentación indicada por el art.

234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/06/2017 y el 30/06/18. Tratamiento

del resultado de los ejercicios. 5) Consideración de la gestión del directorio. 6) Designación del directorio por el

término de 2 ejercicios. 7) Consideración para la construcción de un muro perimetral de material en el límite del

predio de Altos de Pilar Country Club sobre las calles Grecia e India.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 30 de fecha 25/03/2017 CLAUDIA NORMA CALVO

- Presidente

e. 14/11/2018 N° 86412/18 v. 21/11/2018