GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de GRUPO CINCO S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA para el día 05 de diciembre de 2018 a las 8:30 horas en primera convocatoria, y a las 9:30 horas

en segunda, en el domicilio sito en Reconquista 945 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos que

ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la revaluación de los rubros inmuebles

y terrenos de la sociedad al 31/12/2017 en los términos de la RT N° 31 de la FACPCE y la Res. IGJ N° 09/16.

4) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la LGS. correspondiente al ejercicio

económico N° 27 finalizado el 31/12/2017. 5) Consideración y tratamiento de la renuncia del Síndico Titular Dr.

Jorge Hugo Marquis y del Síndico Suplente Dr. Pablo Osvaldo Conde. 6) Consideración del resultado del ejercicio y

su asignación. 7) Consideración de honorarios del directorio. 8) Consideración de Honorarios de la Sindicatura. 9)

Determinación del número de directores de conformidad con los estatutos sociales. 10) Designación de directores

titulares y suplentes por 3 ejercicios. 11) Designación de síndico titular y suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 194 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 14/11/2018 N° 86695/18 v. 21/11/2018