LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.

LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.

Hace saber por cinco días, de acuerdo a lo resuelto por acta de directorio Nº 166 del día 27-10-18, que se convoca

a Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 3 de diciembre de 2018, a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria y a las 10,15 horas en

primera convocatoria y a las 11,15 horas en segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria, en el domicilio

de la calle Viamonte Nº 1133 piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA ORDINARIA

(1) designación de dos accionistas para firmar el acta; (2) justificación de la convocatoria fuera de término; (3)

consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio

social nº 18 cerrado el 30 de junio de 2018, de La Colina Villa de Campo S.A.; (4) consideración de la gestión del

Directorio; (5) renovación del directorio por elección de seis miembros titulares y tres suplentes de conformidad

con el sistema establecido en el artículo 8 del estatuto social por el período de tres años; y (6) designación de

síndicos titular y suplente, por el período de un año.

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1) designación de dos socios para firmar el acta y 2) modificación del domicilio legal de la sociedad desde la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires y el consiguiente cambio de jurisdicción.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 159 de fecha 19/12/2017 Raúl César Sanguinetti -

Presidente

e. 14/11/2018 N° 86661/18 v. 21/11/2018