CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

Se convoca a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Santa Fe 846 piso 11

CABA, el día 6 de diciembre de 2018 a las 9,30 hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y Aprobación de la documentación del art 234 inc 1

de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2018. 2. Consideración y

Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 30/6/2018. 3. Consideración y Aprobación de la gestión de los

miembros del directorio que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 30/6/2018. 4. Consideración y Aprobación

de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30-6-2018. 5.

Designación de Directores Titulares y Suplentes. Elección del Presidente y Vicepresidente. 6. Consideración de

dispensa a los Administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la RG 4/2009 IGJ y normas modificatorias. 7.Autorización al Directorio para disponer,

a título oneroso, hasta 90 mts cuadrados, de la planta baja del inmueble ubicado en Pte Perón 564 a fin de

convertirlos en espacio común. 8. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 9. Razones

para convocatoria fuera de término. NOTAS: a) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos

y oportunidades previstos en el art 238 de la Ley de Sociedades. b) copia de la documentación ordenada por el

art 67 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los Sres Accionistas, en la Sede Social, en días hábiles de

10 a 18 hs desde el día 21 de noviembre de 2018. c) Todos los puntos corresponden a Asamblea Ordinaria con

excepción del punto 7. que es Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 19/10/2017 Gabriel

Coqueugniot - Presidente

e. 14/11/2018 N° 86347/18 v. 21/11/2018