FREIRE HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

FREIRE HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVÓCASE a los accionistas de FREIRE HERMANOS S.A.I.C.F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 10 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Bouchard 680 piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para que, conjuntamente con el

Presidente, redacten y firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º

de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3º) Remuneración al Directorio en exceso a

lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550 y destino del saldo del Resultado. 4º) Consideración del cambio del

valor nominal de las acciones. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 5º) Autorizaciones con relación a

las decisiones adoptadas en el punto precedente. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los

términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en Bouchard 680 piso

5º CABA y conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición

en el domicilio previamente mencionado.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/3/2017 diego carlos freire - Presidente

e. 16/11/2018 N° 87269/18 v. 23/11/2018