FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases, para

el día 17 de diciembre de 2018, a las 10.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 1º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACIÓN DE LOS

ACCIONISTAS QUE DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA DEL PLAZO

LEGAL; 3°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY 19.550,

CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018;

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE

EL EJERCICIO; 4°) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

(ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018; 5°)

ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA

INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 6°) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos

Aires, 5 de noviembre de 2018. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de

acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 12 de diciembre de 2018

vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán

efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 33 y acta directorio N° 198 ambas de fecha 28/9/2017

Hector Masoero - Presidente

e. 20/11/2018 N° 87949/18 v. 26/11/2018