MARALPE S.A.

MARALPE S.A.

Convocase a los accionistas de “Maralpe S.A.” a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la Av.

del Libertador 3672 piso 10º CABA el día 14 de Diciembre de 2018, a las 14.00 horas en primera convocatoria y

a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria fuera del término previsto por el artículo 234 último

párrafo de la ley 19550 para tratar los puntos 2º y 3º del orden del día; 3) Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de Julio de

2017; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2017; 5º) Consideración

de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2017; 6º) Determinación de los honorarios

del directorio por las funciones desarrolladas en el referido ejercicio; 7º) Determinación del número de directores

titulares y suplentes y su elección. A los fines de participar en la misma, los accionistas deberán cursar, en los

términos del artículo 238 de la ley 19550, la respectiva comunicación de asistencia a la sede social sita en la calle

Uruguay 16, 7º piso, oficinas 73 a 77 de esta Ciudad de Buenos Aires. Manuel Giglio - Presidente del Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 44 de fecha 15/9/2016 manuel salvador giglio - Presidente

e. 16/11/2018 N° 87359/18 v. 23/11/2018