ROMETA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS

DE ROMETA S.A. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ROMETA S.A. PARA EL DIA 07

DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12.00 HS EN PRIMERA CONVOCATORIA EN LA SEDE SOCIAL DE TTE GRAL J.D.

PERON Nº 1669 PISO 3º OFICINA 68 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y A LAS 13.00 HS EN SEGUNDA

CONVOCATORIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 2) CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA

A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO 3) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION CONTABLE PRESCRIPTA

POR EL ART. 234 INCISO 1º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS

CERRADOS EL 31/07/2017 Y EL 31/07/2018 Y LA GESTION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DURANTE

DICHOS EJERCICIOS 4) FIJACION DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES A LOS

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31/07/2017 Y EL 31/07/2018 5) DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES

Y DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES PARA EL PROXIMO PERIODO DE DOS AÑOS

6) DESIGNACION DEL CONTADOR PUBLICO QUE CERTIFICARA LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/07/2019

Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION 7) CONSIDERACION DE LA APROBACION DE LA CESION DE

LOS DERECHOS DE BENEFICIARIO RESPECTO AL FIDEICOMISO PLUS ULTRA OROÑO DE DOS UNIDADES

FUNCIONALES DESIGNADAS CATASTRALMENTE COMO UNIDADES 15-01 (U 153) Y 18-02 (U 162) AMBAS

DE BV. OROÑO 1455 ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE NOTA: SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS QUE

SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART 238 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEBERAN PRESENTAR

LA CORRESPONDIENTE COMUNICACION DE ASISTENCIAA A ASAMBLEA PARA SU INSCRIPCION EN EL

REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA EN LA SEDE SOCIAL DE CALLE TTE. GRAL J. D. PERON 1669 PISO

3º OFICINA 68 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES HASTA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 09.00

A 12.00 HORAS. LA SOCIEDAD ENTREGARA A LOS ACCIONISTAS LOS COMPROBANTES DE RECIBO QUE

SERVIRAN PARA SER ADMITIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 64 de fecha 22/11/2016 rodrigo javier cordini - Presidente

e. 14/11/2018 N° 86560/18 v. 21/11/2018