CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Chacras de la Alameda SA en Primera Convocatoria,

para el día 07 de Diciembre de 2018 a las 9,00 horas en Talcahuano 638, Piso 8° Oficina “B” de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, y para el caso que en “Primera Convocatoria” no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de

quórum, el Directorio resuelve fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en “Segunda Convocatoria”

para las 10,00 horas, del mismo día y lugar, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de Memoria, Estados de

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.000 - Segunda Sección 84 Miércoles 21 de noviembre de 2018

complementarios por el ejercicio Nº 21 cerrado el 30/04/2018.3) Aprobación de la gestión del Directorio y Gastos

incurridos 4) Aprobación de los incrementos reflejados en los Servicios Tercerizados. 5) Elección de las autoridades

por 3 ejercicios. 6) Tratamiento de la Resolución General 4/2009 de IGJ 7) Tratamiento de algunos temas de

consideración. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1) Deberán cursar

comunicación, para que se los inscriba en el libro correspondiente, a la sede social de Talcahuano 638 Piso 8

Of“B” de la CABA, en el horario de 9 a 16,30 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada (Articulo 238 Ley 19.550); 2) Que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día

4 de Diciembre de 2018 a las 9,30 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 87 de fecha 13/8/2018 matias zanettin - Presidente

e. 20/11/2018 N° 87820/18 v. 26/11/2018