EL AMIGO S.A.

EL AMIGO S.A.

CONVOCATORIA:

Asamblea Ordinaria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 07 de Diciembre

de 2018 en primera convocatoria a las 11.00 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, en el local de la calle

Pte Perón 679 6o. Piso Of. 603, de la CABA. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el

acta. 2) Considerar documentación art. 234 Inc I ley 19550 y mod., por el ejercicio Nro. 20 cerrado al 31 de Agosto

de 2018. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Consideración del resultado del ejercicio y Honorarios al

Directorio. 5) Elección autoridades del Directorio por vencimiento en sus mandatos.

Asamblea Extraordinaria: Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, en primera

convocatoria el día 07 de Diciembre de 2018, a continuación de la Asamblea Ordinaria, en el mismo local de la

calle Pte. Perón 679 Of 603 de la CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración y tratamiento a lo resuelto en acta de Directorio del 3 de Setiembre 2018, en

relación a la capitalización de aportes del Accionista PUCALLPA S.A al 31/08/2018, con prima de emisión y su

tratamiento con renuncias al derecho de preferencia accionaria.

Designado según instrumento privado acta asamblea 20 de fecha 23/12/2015 CARLOS EDUARDO BASANTA -

Presidente

e. 20/11/2018 N° 87971/18 v. 26/11/2018