FAPROMED S.A.

FAPROMED S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 03 de Diciembre de 2018

a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración

de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2018. Tercero: Consideración y destino de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis de la gestión del

Directorio. Quinto: Remuneración al Directorio (Artículo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo.

Sexto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos. Carlos Luis Gustavo Fevre.

Presidente según Asamblea General Ordinaria del 17/11/2017

Presidente – Carlos Luis Gustavo Fevre

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 17/11/2017 Carlos Luis

Gustavo Fevre - Presidente

e. 15/11/2018 N° 87050/18 v. 22/11/2018