LA SELVANITA S.A.

LA SELVANITA S.A.

Convócase a los Accionistas de La Selvanita S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de diciembre

de 2018, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social, Av.

Callao 1330, 2º piso, Departamento “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1.- Designación de los encargados de suscribir el acta.

2.- Consideración de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

3.- Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades.

4.- Fijación de la retribución del Directorio por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2018, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5.- Consideración de las futuras actividades agrícolas y ganaderas de la sociedad y alternativas de financiamiento

de las mismas.

6.- Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la eventual distribución de ganancias y/o capitalización

y/o constitución de reserva.

7.- Designación de nuevo Presidente y nuevo Director Suplente. Autorizaciones para efectuar la publicación e

inscripción de las designaciones que se efectúen.

Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea, deberán efectuar la comunicación que prevé el art. 238 de la

Ley 19550 y tendrán a su disposición las copias que prescribe el art. 67 de la misma ley, en la Sede Social, en día

hábil de 9 a 12 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/9/2016 FEDERICO DEL CAMPO - Presidente

e. 14/11/2018 N° 86676/18 v. 21/11/2018