MARISUI S.A.

MARISUI S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria a efectuarse el 13/12/2018 en la sede de Cavia 2947 piso 10º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Tratamiento

convocatoria de la asamblea fuera de término; 3) Aprobación de los documentos enumerados en el artículo 234,

inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2018; 4) Tratamiento

del destino de resultado del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2018; 5) Remuneración al Directorio y Síndico; 6)

Tratamiento de la actuación de Directores y Síndicos; 7) Fijación del número de Directores y su elección por un

ejercicio; 8) Designación del Síndico titular y suplente.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 4/12/2017 Jorge Luis Carlos Roggero - Presidente

e. 21/11/2018 N° 88598/18 v. 27/11/2018