MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41, 43, 45 y 46 del Estatuto y 234,

235, 237 y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 12 de diciembre

de 2018 a las 18:00, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no

constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para que, en representación de la asamblea,

suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.000 - Segunda Sección 94 Miércoles 21 de noviembre de 2018

2°) Consideración de la reorganización societaria de Mercado a Término de Buenos Aires S.A. mediante una

escisión parcial de Rofex S.A. y la fusión del patrimonio escindido de Rofex S.A. con Mercado a Término de Buenos

Aires S.A. (“MATba”), revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (“Escisión-Fusión”). Consideración

de la siguiente documentación relativa a la Escisión-Fusión: (i) el Balance Especial Individual de MATba, y el

balance Consolidado de Escisión-Fusión del patrimonio escindido de Rofex S.A. y de MATba, todos al 31 de julio

de 2018 y los informes que sobre los referidos instrumentos financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y los

auditores externos; y (ii) el Compromiso Previo de Escisión-Fusión; Aumento de capital social de la Sociedad como

consecuencia de la Escisión-Fusión; Relación de Canje; Solicitud de oferta pública ante la Comisión Nacional

de Valores y del listado en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A. de las acciones correspondientes al aumento

de capital social; Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje con facultades de subdelegar;

Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo de Escisión-

Fusión;

3°) Sujeto a lo que se resuelva a tratar el punto (2) del orden del día, consideración del traslado del domicilio social a

la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y cambio de denominación social. Reforma integral del estatuto social.

Designación de los Directores titulares y suplentes de la Sociedad que integrarán el Directorio de la Sociedad a

partir de la Fecha Efectiva de Reorganización.

4°) Sujeto a lo que se resuelva a tratar el punto (2) del orden del día, designación de tres Síndicos Titulares y

tres Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad a partir de la Fecha Efectiva de

Reorganización.

5°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTAS: (i) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 Ley 19.550, los Sres. Accionistas que deseen participar del

acto asambleario deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 6

de diciembre a las 18:00. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán

retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea. (ii) La documentación prevista en los puntos 2° y 3° que será considerada

por la Asamblea Extraordinaria se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en

Bouchard 454, 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 20 de noviembre de 2018 en el horario de 10.00

a 18.00 y en el sitio web www.matba.com.ar. (iii) Al tratar los puntos 2°, 3° y 5° del Orden del Día la Asamblea

deliberará con carácter de Extraordinaria y para tratar los puntos 1° y 4° la Asamblea deliberará con carácter de

Ordinaria.

Marcos Andrés Hermansson actúa en su condición de Presidente de Mercado a Término de Buenos Aires SA,

conforme surge de acta de Directorio del 11/10/18.

Designado 05según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/10/2018 Marcos Andres Hermansson

- Presidente

e. 14/11/2018 N° 86393/18 v. 21/11/2018