PUERTO RETIRO S.A.

PUERTO RETIRO S.A.

Puerto Retiro S.A., sociedad anónima inscripta en la Inspección General de Justicia el día 17/12/1991, bajo el

número 10.975, libro 110, Tomo A de S.A. informa que por Reunión de Directorio de fecha 7 de noviembre de

2018 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de diciembre de 2018, a las

17:00 horas, en la sede social sita en Bolívar 108, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista

en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2018; 3) Consideración del

resultado del ejercicio al 30.06.2018; 4) Consideración de la gestión del Directorio y la sindicatura durante el

ejercicio cerrado al 30.06.2018; 5) Consideración de la remuneración del Directorio y la sindicatura por el ejercicio

cerrado el 30.06.2018; 6) Determinación del número de integrantes del Directorio y su designación por el término

de un ejercicio; 7) designación de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio; 8) Consideración de

aportes irrevocables. Consideración de aumento de capital social de la suma de $ 46.134.500 por hasta la suma

de $ 82.000.000 mediante capitalización de aportes irrevocables y/o efectivo: y 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/11/2017 saul zang - Presidente

e. 16/11/2018 N° 87719/18 v. 23/11/2018