ZELOAL S.A.C.I.F. E I.

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Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el día 7/12/2018

en el local de Emilio Lamarca 893, CABA, a las 17:00 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum,

una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) “Designación de dos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.000 - Segunda Sección 99 Miércoles 21 de noviembre de 2018

accionistas para firmar el acta”.- 2) “Razones por las cuales se convoca fuera de los plazos estatutarios”; 3)

“Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19550, referida a los Ejercicios

Económicos cerrados el 30/06/17 y 30/06/18; destino de sus resultados”; 4) “Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio”; 5) “Renuncia de los integrantes del Directorio”; 6) “Fijación de la cantidad de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos”; 7) “Destino de los Aportes Irrevocables que muestran los Estados Contables

al 30/06/2018. Tratamiento de la reforma de estatuto. Aumento del capital social”; 8) “Autorizaciones para actuar

ante la I.G.J. y Boletín Oficial”.-

Designado según instrumento privado acta de directorio 244 de fecha 28/12/2016 José Rosell - Presidente

e. 20/11/2018 N° 87829/18 v. 26/11/2018