EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera Conara S.A convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2018 a las 13:00 Hs en primera convocatoria y a las 14:00

Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº 318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2º) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

3º) Consideración de los documentos enumerados en el articulo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.

5º) Asignación de la remuneración del Directorio y Sindico Titular.

Armando Pascual Alessi presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/10/2017 armando pascual alessi - Presidente

e. 22/11/2018 N° 88917/18 v. 28/11/2018