FEDEMAR S.A.

FEDEMAR S.A.

Convocase a los accionistas de Fedemar SA a la Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y

segunda convocatoria, para el día 11 de diciembre de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11

horas en segunda convocatoria, en la calle Espinosa 1045, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos Accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018;

3) Consideración de la Gestión del Directorio; 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y del destino de los

Resultados No Asignados; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2018; 6) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes con mandato

por tres ejercicios.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/12/2015 Federico Mariano Eijo de Tezanos Pinto

- Presidente

e. 22/11/2018 N° 88920/18 v. 28/11/2018