FEIT Y OLIVARI S.A.

FEIT Y OLIVARI S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el próximo 12 de Diciembre de

2018 a las 12:00 en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria, en Avda. Ing. Huergo 1451,

CABA, a los fines de considerar el siguiente Orden del día: 1º-Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de la Asamblea. 2º-Causas que motivaron la realización de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo

estatutario. 3º-Consideración documentos Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio económico Nº 97 cerrado

el 30 de junio de 2018 y tratamiento de los resultados. 4º-Aprobación Gestión del Directorio. 5º-Aprobación de los

Honorarios del Directorio en exceso del art. 261 Ley 19550. 6º-Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos

de Honorarios Directorio por el ejercicio 2018/2019. 7º-Modificación Artículos 12; 16 y 20 de Estatuto Social. Para

este punto la Asamblea tomará el carácter de Extraordinaria. 8º Determinación del número de Directores y elección

de los mismos.

Nota: Los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238 de la ley 19550

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 1410 de fecha 27/12/2017 IGNACIO SANTOS

DONCEL JONES - Presidente

e. 16/11/2018 N° 87393/18 v. 23/11/2018