TAQUIN S.A.

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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Taquin S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

10/12/2018, a las 10:00, en el domicilio de Avenida Alvear N° 1851, piso 7 departamento “C”, de la C.A.B.A., a los

fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del Revalúo Contable previsto en la Ley Nro. 27.430.

3.Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio

por el Ejercicio Económico Nº15 finalizado el 31 de Julio de 2018.

4.Consideración de la gestión desarrollada por los Señores Miembros del Directorio, a los efectos de lo previsto

por el Artículo 275 de la Ley Nro. 19.550.

5.Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en

el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a

Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 2/9/2016 DANIEL ARTURO NUÑEZ - Presidente

e. 21/11/2018 N° 88251/18 v. 27/11/2018