ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 12 de

Diciembre de 2018 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día pero una hora después, a las 12:00

horas, en segunda convocatoria, ambas en Gran Córdoba Eventos - Salón Buenos Aires - Av. Córdoba 4460 3º

piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de las Autoridades de la Asamblea; 2) Determinación del sistema de votación de la Asamblea;

3) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 4) Remoción de la totalidad de los Directores Titulares

y Suplentes; 5) Designación de cinco (5) Directores Titulares y dos (2) suplentes; 6) Consideración Individual de

la Responsabilidad de los Señores Directores Titulares de Abril S.A.; 7) Revocación del PUNTO OCTAVO del

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de Mayo de 2018;

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco

V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a

la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con

lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana 585

3° B CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas //

Se exhorta a los accionistas (y en su caso a sus representantes) para que el día de la asamblea concurran con su

documento de identidad para su adecuada identificación en dicho acto.

Designado según instrumento privado acta directorio 393 de fecha 25/5/2018 daniel osvaldo vazquez - Presidente

e. 21/11/2018 N° 88247/18 v. 27/11/2018