BAHIA DEL SOL S.A.

BAHIA DEL SOL S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre

de 2018, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en

Av. Crisólogo Larralde 1716, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera del término legal

correspondiente. 3) Consideración de la Memoria, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, Notas a los estados contables y Anexo I correspondientes a los ejercicios económicos finalizados

el 31/12/2016 y 31/12/2017. 4) Destino del Resultado del Ejercicio por los ejercicios finalizados el 31/12/2016 y

31/12/2017. 5) Gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017. 6) Honorarios del

Directorio por los ejercicios finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017. 7) Modificación de la elección de directores

titulares y suplentes resuelta por la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 17 de octubre de

2016. Distribución de cargos. 7) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de

un ejercicio. Distribución de cargos. 8) Consideración de la extensión por otros cinco años del comodato a favor

del Consorcio, a partir del año 2016. 9) Confirmación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria celebrada el

28/12/1999. 10) Confirmación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 07/10/2003, en los puntos

referidos al aumento de capital (puntos b, c, d y e). 11) Consideración de la subsanación en legal forma de lo resuelto

en las asambleas de fechas 28/12/99, 07/10/03, 10/10/07 y 31/07/08, respecto a la emisión de acciones, dispuesta

en los aumentos de capital aprobados por la Sociedad en las referidas asambleas. 12) Aumento de capital de la

suma de $ 188.000 a $ 1.316.000. Modificación del Artículo 4° de los Estatutos Sociales. 13) Autorizaciones.Nota:

Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas

deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado en Sarmiento 2068, piso 4° C, C.A.B.A., por

medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 47 de fecha 18/10/2016 BETINA JESSICA RUZAL

- Presidente

e. 22/11/2018 N° 88965/18 v. 28/11/2018